全面风险管理流程与发展战略有机结合明确风险管理建设的总体目标，是围绕公司战略目标，完善以制度流程为核心的内控机制，在企业生产经营管理的各个环节执行风险管理流程，使风险管理机制成为公司生产经营管理各个环节的有机组成部分。为此，我们在认真研究的基础上，明确公司全面风险管理内部控制基本规范、风险表现形式及控制、管理业务流程和关键控制点的操作要求，建立了从制定风险计划到风险识别、风险估计、风险评价、风险处理和风险监测的风险评估与管理流程，并融于企业内部管理流程。

1. 在董事会下设立战略与全面风险管理委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会，注重发挥各专门委员会的功能，提高风险管理整体决策的质量和效率。完善重大风险监控预警机制和应急预案。

2. 建立日常风险信息收集机制、广泛收集企业在战略、财务、市场、运营、法律等方面与风险管理有关的相关信息，并结合这些信息，对企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险进行辨识，分析和描述风险发生可能性的高低、风险发生的条件，以及评估风险对企业实现目标的影响程度等。

3. 对关键流程进行系统梳理与调整。以战略调整及风险管理为契机，对战略管理、财务管理、人力资源管理、营销管理等关键管理流程实施流程再梳理和风险点评估。分析每个活动点存在的问题和风险应对办法，针对重大风险制定全流程控制措施，建立职能风险档案。

4. 根据风险评估情况，结合企业自身发展战略、资源能力，确定相应的风险管理策略，风险管理要实现“风险与收益”的综合平衡；确定风险管理工作的损前和损后目标，强调应对风险管理工具的选择应突出重点、综合考虑，针对不同的风险采取不同的方法或方法组合，确保风险管理的适当性。

5. 是建立内部风险控制模型。完善以制度流程为核心的内控机制，以“预防控制，体制牵制、程序控制、责任牵制”为指导思想，从“内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监控”八大要素切入，建立公司内部控制模型，并融入到部门规范中。在企业生产经营管理的各个环节执行风险管理流程。在日常经营管理中做到对风险的实时、动态管理，及时发现，妥善、迅速处理。

一、完善公司内部控制体系文件

  编制公司全面风险管理内部控制手册等文件，根据业务类型、重大风险等制定细化制度，明确相关部门全面风险管理职责和程序，形成完整的风险管理制度体系，做到制度无盲点。从绩效监测、内部控制审核、管理评审、持续改进四大方面进行有效监控。建立通畅的信息沟通渠道和内控报告制度，由风险管理部门定期向董事会递交企业风险评估报告等，确保风险防范的敏感与有效。

二、建立风险管理评估体系

  建立符合公司实际的全面风险管理体系运行评估体系，进行运行效果自我评价和第三方独立评价，促进体系的改进和完善。定期总结和分析所制定的风险管理策略的合理性和有效性，对不适当的风险管理策略进行及时的修正或调整。

三、强化对重大风险的日常监控

加大风险监控系统日常管理，通过重点监测与抽查跟踪相结合的方式进行风险监控，对预警信息及时跟进回馈并督促整改。制定公司重大风险应急预翰等制度，将管理审计、效能监察项目推进及党风廉洁预警巡检三项手段从内容、方法、程序和功能四方面进行有机结合，形成集审计监察要求于一体、专业性及针对性强的高效检查机制。建立发现问题整改机制、审计成果共享机制及点、线、面网格化的内控评价机制，支撑审计工作“发现问题、加强整改、成果共享、普遍提高”目标实现。建立财务预警指标应急预案，对重大风险实行持续监控，实现了财务监控指标的预警和控制。

四、培育全面风险管理文化

  将风险管理文化建设融入到企业文化建设全过程，通过全面风险管理专责人员培训、风险管理专业知识和风险管理理念与工具培训、风险管理知识竞赛等活动来强化职工的风险管理意识，将风险管理意识转化为员工的共同认识和自觉行动，促进建立系统、规范、高效的风险管理机制。加强全面风险管理文化宣贯，有效融合公司企业文化理念，总结提炼公司风险管理文化内涵，通过多种形式强化职工的风险意识并转化为自觉行动，建立独具特色的公司全面风险管理文化。

  通过加强各环节风险管控，强化内部管理，公司在重点风险领域取得了明显成效：为解决同质化竞争加剧问题，公司加大转型升级力度，大力优化产品结构和客户结构。中高端产品比例达到79%，具备了生产汽车用钢、家电用钢、优特钢、管线钢、重轨等系列品牌产品能力。基本解决了与周边企业低层次的同质化竞争问题。针对环保压力增大问题，河钢邯钢深入实施了厂区环境综合整治和环保深度治理，在全行业率先实现全工序、全流程超低排放。被工信部评为全国“绿色工厂”，荣获“绿色发展标杆企业”、并获“2018年度中国钢铁工业清洁生产环境友好企业奖”深入分析区域市场风险、产品结构风险等，优化了市场区域布局和渠道布局，降低了企业运营成本，提高了综合竞争力，促进了经营水平持续提升。2018年，公司经济效益创近年来最好水平。